Все новости

"Айбокс Банк" не выполняет банковские гарантии

30 июля 2019 г Хозсуд Киева решил взыскать с "Айбокс Банка" в пользу "Укрпочты" 21 369 грн гарантийного платежа и госпошлину 1 921 грн.

"ПриватБанк" за полгода потерял 11,5 млрд грн срочных депозитов физлиц

В первом полугодии 2019 г в государственном "ПриватБанке" средства клиентов сократились с 231 до 222,8 млрд грн.

Отток денег клиентов составил 8,2 млрд грн.

Отток депозитов в "Мегабанке" за полгода составил 1 млрд грн

В первом полугодии 2019 г в "Мегабанке" средства клиентов сократились с 7,5 до 6,5 млрд грн или на 1 млрд.

Активы банка "просели" почти на 600 млн до 9 млрд грн.

Банк "СИЧ" назначил председателем правления мойщика грязных денег

23 июля 2019 г набсовет банка "СИЧ" назначил и о председателя правления Олега Прилуцкого. Его кандидатура пока не согласована Нацбанком.

"Мегабанк" помог отмыть деньги оборонного бюджета

11 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро Расследований (Управление по расследованию военных преступлений) в уголовном производстве № 6201900

Министр финансов Маркарова продает ОВГЗ россиянам по завышенным ставкам

По словам представителя одной из крупных инвесткомпаний основными покупателями украинских гособлигаций в последнее время выступают российские "инвесторы".

ГПУ расследует кражу залогов нардепа Вадима Новинского в "Укрэксимбанке"

В производство Печерского райсуда Киева поступило ходатайство адвоката Павла Бондаренко в интересах ООО «Гаратант» в уголовном производстве № 12014100050011851 о предоставлении доступа к вещам и д

"Индустриалбанк" подал в суд на НБУ, который оштрафовал его за отмывание 906 млн грн

"Индустриалбанк" обжаловал в суде штраф в размере 6,8 млн грн, наложенный на него Нацбанком в июне 2019 г за отмывание грязных денег.

"РВС Банк" нардепа Руслана Демчака помог "металлоломщикам" уклониться от налогов на 357 млн грн

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и наложил арест на денежные средства на счетах ООО «НЬЮ СИГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и ООО «КВВ СТРОЙ» в "РВС Банке".

Халатность сотрудников НБУ привела к пропаже 170 млн грн из "Вектор банка"

11 июня 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) о временном доступе к документам в уголовном производстве 42017000000001273.

Нацполиция подозревает НБУ в злоупотреблениях при докапитализации банков

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве 12017000000001360 по признакам уголовного преступления, предусмотренного

СБУ считает, что банк "Глобус" участвовал в отмывании 200 млн грн для "коммунальщиков"

4 июля 2019 г Голосеевский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам ООО «Майстерлифт»

ГФС подозревает компании Ахметова ДТЭК и "Метинвест" в уклонении от налогов в особо крупных размерах

10 июля 2019 г Шевченковский райсуд Киева предоставил следователям ГФС доступ к документам ООО "Атлант Капитал" в "Укргазбанке".

Страховщики обналичили 1 млрд грн за 7-8% "комиссионных"

12 июля 2019 г Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры и Госбюро расследований (ГБР) и наложил арест на деньги СК "Фарлонг" и СК "Бифест" в банках "Глобус",

Банк зятя Юлии Тимошенко помог отмыть 300 млн грн налоговых платежей для СК "Доминанта"

9 июля 2019 г следственный судья Печерского райсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС Сукача И. В.

Дочка нардепа Кононенко работает в гостинице российского олигарха Бабакова

Согласно декларации о доходах нардепа от БПП Игоря Кононенко, его дочь Дарья в прошлом году получила зарплату 92 794 грн по основному месту работы в  ПАТ "ГОТЕЛЬ ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ".

"Альфа Банк" подозревают в отмывании денег для "газовщиков"

Печерский райсуд Киева наложил арест на денежные средства на счетах ООО «ГК «Инвестсервис» в «Альфа-Банке».

Экс-глава ФГВФЛ Ворушилин задекларировал счета в банке Порошенко и более 300 тыс долл наличными

Уволенный с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в декларации на 17 июля 2019 г отчитался, что:

"Мегабанк" сокращает отделения перед ликвидацией

5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение (Протокол №13) ликвидировать Киевский филиал банка.

Новая глава ФГВФЛ Светлана Рекрут имеет два MERCEDES-BENZ за 2,2 млн грн и счета в российском "Укрсоцбанке"

С 18 июля 2019 г директором-распорядителем ФГВФЛ назначена Светлана Рекрут, которая работает в Фонде с 2014 г.

Страницы