Все новости

Все новости

Банк, которым руководит экс-президент Виктор Ющенко, отмывает грязные деньги

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал "Альпари Банк" на 2 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

НБУ наказал за отмывание грязных денег собственный банк

26 апреля 2019 г НБУ сообщил, что оштрафовал банк "Расчетный центр" на 200 тыс грн за неосуществление с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа клиринговых финансовых операций кли

Нардеп Руслан Демчак задекларировал 128 млн грн в "РВС Банке", который занимается отмыванием грязных денег

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, нардеп от БПП Руслан Демчак в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что и

ПУМБ Ахметова нарастил активы на 3,4 млрд грн и нарушает нормативы НБУ

Согласно финансовой отчетности за 2018 г активы "Первого украинского международного банка" (ПУМБ), который принадлежит Ринату Ахметову, выросли с 46,4 млрд грн до 49,8 млрд грн.

Активы банка мужа министра финансов Маркаровой за год выросли в три раза до 1,8 млрд грн

Согласно финансовой отчетности за 2018 г активы "Аккордбанка" выросли с 631 млн грн до 1 803 млн грн или почти в 3 раза.

Активы экс-банка Гонтаревой сократились на 31% или 421 млн грн

По данным отчетности в 2018 г активы банка "Авангард", совладелицей которого ранее была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, уменьшились с 1 355 млн грн до 934 млн грн.

Порошенко получил от ВВС компенсацию 1,7 млн грн

23 апреля 2019 г президент Петр Порошенко отчитался, что получил 1 752 392 грн дохода от "Atkins Thomson Limited" (London) в виде "возмещения морального вреда от ВВС".

ГФС подозревает СК «Арсенал Страхование» в отмывании 1 млрд грн

Служебные лица «СК «Арсенал Страхование» в период 2014 - 2019 гг при проведении финансовых операций под видом перестрахования вероятно уклонились от уплаты прибыли страховщика, сформировав расходы

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко задекларировал наличные деньги в эквиваленте 160 млн грн

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко задекларировал наличные средства в размере 30 120 000 грн, 3 680 000 USD, 1 000 000 EUR.

"Проминвестбанк" распродает активы и закрывает отделения

"Проминвестбанк" (ПИБ), который принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк РФ", проводит конкурс по продаже прав требования по кредитным обязательствам своих крупных заемщиков

В "Мегабанк" могут ввести временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) собирает команду специалистов для временной администрации в крупном банке. Об этом рассказал источник в НБУ.

Замглавы администрации президента Филатов задекларировал 2 млн USD наличными и счета в российских банках

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов предпочитает хранить сбережения в наличных долларах.

Глава Кировоградской ОГА Кузьменко задекларировал 39 предприятий, в том числе на Кипре и в Швейцарии

Председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко в декларации за 2018 г отчитался, что он и члены его семьи являются совладельцами в 39-ти компаниях, расположен

Пресс-секретарь президента Цеголко не отчитался о доходах и нарушил Закон "О предотвращении коррупции"

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко по состоянию на 11 апреля 2019 г не опубликовал ежегодную декларацию о доходах за 2018 г на сайте Национального агентства по вопросам предотвра

"Главный по евроинтеграции" чиновник Администрации президента задекларировал 1,7 млн рублей в российском "Сбербанке"

Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква в декларации за 2018 г отчитался, что его мать имеет 1 722 597 RUB в "Сбербанке Р

Глава Волынской ОГА Савченко нарушил антикоррупционное законодательство

Председатель Волынской областной государственной администрации Александр Савченко задекларировал "инвестиционные сертификаты" в количестве 100 шт номинальной стоимостью 1 191 000 грн, эмитентом ко

Муж нардепа Оксаны Билозир подал исправленную декларацию и опять указал яхту, которой нет в декларации жены, а также утаил деньги в "Ощадбанке"

И о главы ГФС Власов забыл указать в декларации 134 тыс грн в "Укргазбанке"

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов ошибся в декларации - "забыл" о деньгах на банковских счетах.

Невестка Порошенко купила валютные ОВГЗ на 4,3 млн грн

23 октября 2018 г жена народного депутата Алексея Порошенко Юлия Порошенко купила гособлигации в количестве 152 шт номинальной стоимостью 28 080 грн на общую сумму 4 268 160 грн.

Муж нардепа Ирины Геращенко заработал на операциях с ценными бумагами 9,8 млн грн

Первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко задекларировала 9 809 884 грн инвестиционного дохода по операциям с ценными бумагами в 2018 г.

Страницы