Все новости

НАПК признало, что Гонтарева нарушила уголовный кодекс

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии  бывшей главы НБУ Вал

Нацбанк наказал "Укргазбанк" за нарушения законодательства в сфере финмониторинга

НБУ по результатам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ор

НБУ оштрафовал банк "Альянс" Сосиса на 2,6 млн грн за отмывание грязных денег через ОВГЗ

Национальный банк применил к банку «АЛЬЯНС», как меру воздействия, штраф в размере 2,6 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуж

Прокуратура считает, что недавно созданная СК "АКС Кэпитал", за полгода отмыла 731,5 млн грн

20 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователя по ОВД прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам, в рамках уголовного производства 42017100000001244,

СБУ и прокуратура подозревают госбанки в незаконной обналичке через ОВГЗ

19 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам прокуратуры Киева, в рамках уголовного производства 42016000000002035 от 04.08.2016 г о времен

Военная прокуратура подала в суд на "РВС Банк", который не платит по гарантиям Министерству обороны

В июле 2019 г первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины обратился в Хозяйственный суд Киева в интересах государства в лице Министерства обороны Украины с иском к "РВС Банку"

ГПУ нашла схему, которая позволяет "табачникам" уклоняться от налогов на 700 млн грн в месяц

15 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества компаний, которые занимаются торговлей табачными изделиями.

СБУ подозревает фирму Таруты в финансировании массовых беспорядков и связях со спецслужбами РФ

1 июля 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам ООО "Киномания" за период с 01.01.2014 по 25.03.2019 гг, которые хранятся в "Альфа Банке" в рамках уголовного

В банке зятя Юлии Тимошенко отток депозитов за полгода составил 15%

В первом полугодии 2019 г активы "Укрбудинвестбанка" сократились на 100 млн грн до 826 млн грн.

Средства клиентов уменьшились с 690 до 589 млн грн или на 15%.

Банк мужа министра финансов Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

В первом полугодии 2019 г активы "Аккордбанка", который принадлежит мужу министра финансов Маркаровой, выросли на 500 млн грн до 2,3 млрд грн.

Председатель российского "Проминвестбанка" Рожок хочет возглавить "Ощадбанк"

Нацбанк выступил против продолжения контракта с главой государственного "Ощадбанка" Андреем Пышным.

Формальная причина - отсутствие конкурса.

"ТАСкомбанк" Тигипко помог украсть на "Укрзализныце" 51 млн грн за счет незаконной комиссии 0,8%

29 июля 2019 г Печерский райсуд Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры доступ к документам и вещам в "ТАСкомбанке", который принадлежит экс-главе

Экс-зампред НБУ Писарук может возглавить "Райффайзен Банк Аваль"

Бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук ведет переговоры с менеджерами австрийского "Raiffeisen Bank" о его назначении на должность председателя правления "Райффайзен Банка Ав

Лавренчук из "Райффайзен Банка Аваль" метит на место главы НБУ Смолия

Председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук ведет переговоры с представителями офиса президента о его возможном назначении на должность председателя НБУ.

ГПУ считает, что банк "Альянс" Сосиса помог украсть 4 млрд грн в "Нафтогазе" для компаний Фирташа

1 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил следователям доступ к документам клиентов банка "Альянс".

Отток депозитов в "Сбербанке РФ" за полгода составил 1,4 млрд грн

В первом полугодии 2019 г средства клиентов в "Сбербанке РФ" (Украина) сократились с 8,5 до 7,1 млрд грн или на 1,4 млрд.

СБУ считает, что люди Кличко воруют бюджетные деньги в сговоре с фармацевтами

26 июля 2019 г Днепровский райсуд Киева предоставил СБУ доступ к документам компаний "Фармак" и "Киевмедпрепарат" в государственном "Укргазбанке".

"Проминвестбанк" за полгода потерял 52% депозитов

В первом полугодии 2019 г деньги клиентов в "Проминвестбанке" сократились с 6,1 до 2,9 млрд грн или на 52%.

Активы банка "просели" с 13,8 до 10,7 млрд грн.

Отток депозитов в банке Порошенко-Кононенко за полгода составил 2,8 млрд грн или 32%

В первом полугодии 2019 г деньги клиентов в "Международном инвестиционном банке" сократились с 8,7 до 5,9 млрд грн - на 32%.

Активы банка "рухнули" с 9,3 до 6,6 млрд грн.

Нацбанк наказал финкомпанию зятя Юли Тимошенко за валютные операции

5 августа 20019 г НБУ по результатам проверок касс небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка и организации валютно-обменных операций применил меры воздействия в виде письме

Страницы