Все новости

В банке Порошенко отток депозитов физлиц с начала года составил 2 млрд грн или 70%

В "Международном инвестиционном банке", подконтрольном экс-президенту Петру Порошенко, за первые восемь месяцев 2019 г депозиты физлиц резко сократились.

Застройщик, связанный с банком "Аркада", пытается отсудить из бюджета Киева 365 млн грн

Хозсуд Киева принял решение по делу №910/7707/19 о взыскании из местного бюджета столицы в пользу застройщика ООО «Будэволюция», который связан с банком "Аркада", 365 млн грн в качестве компенсаци

Министр финансов Маркарова нарушила антикоррупционное законодательство

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

"Банк 3/4" продаст Нацбанку золото на 500 млн грн

2 октября 2019 г "Банк 3/4" принял решение о проведении значительной сделки по продаже Нацбанку банковских металлов на 500 млн грн.

Это почти 50% всех активов банка.

Банк "Аркада" закрывает отделения перед банкротством

7 октября 2019 г банк "Аркада" сообщил, что закрывает отделения в Виннице и Одессе.

У банка было всего пять отделений.

Основной владелец "Аркады" Константин Паливода.

Экс-нардеп Руслан Демчак "обманул" НАПК на 71,7 млн грн и нарушил уголовный кодекс

7 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам проверки декларации экс-нардепа от БПП Руслана Демчака за 2016 г были обнаружены недостоверные сведени

ГПУ и ГБР подозревают владельца банка "Аркада" в присвоении 330 млн грн денег вкладчиков

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора в досудебном расследовании, которое ведется Государственным бюро расследований (ГБР), о доступе к документам о движении средств по счетам

Экс-нардеп Дзензерский "ошибся" в декларации на 6,7 млрд грн

4 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что экс-народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский задекларировал в 2017 г заведомо недостоверные данные на

Нацбанк выдал лицензию на обмен валют компании, связанной с банком "Инвестиций и сбережений" Лагура-Ивахива

1 октября 2019 г НБУ выдал ООО "ФК "Масон" лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Компания зарегистрирована во Львове в 2018 г.

Банк "Альянс" Сосиса подал в суд на НБУ, который подозревает его в отмывании 2,5 млрд грн через ОВГЗ

3 октября 2019 г Нацбанк сообщил, что банк "Альянс" оспорил в суде штраф в размере 2,6 млн грн, который на него наложил регулятор в августе этого года.

Банк зятя Юлии Тимошенко купит депсертификаты НБУ на 10 млрд грн

27 сентября 2019 г "Укрбудинвестбанк" принял решение до конца этого года купить и разместить депозитные сертификаты НБУ на 10 млрд грн.

ГПУ подозревает страховщиков в отмывании 2 млрд грн

В Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства 42017000000002504 поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ) о предоставлении временно

Министр экономики Милованов взял замом бизнес-партнершу Сергея Буряка, который обанкротил "Брокбизнесбанк"

Кабмин назначил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инну Метелеву.

"Индустриалбанк" назначил зампредом правления экс-главу банка "Альпари"

17 сентября 2019 г набсовет "Индустриалбанка" назначил Дмитрия Яковлева заместителем председателя правления.

Секретарь СНБОУ Данилюк задекларировал недостоверную информацию на 3,2 млн грн и нарушил уголовный кодекс

30 сентября 2019 г Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов у экс-м

Министр энергетики Оржель бизнес-партнер экс-министра энергетики Плачкова, человека Ахметова

Недавно назначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в декларации за 2018 г отчитался, что владеет акциями ЧАО "Киевэнергоремонт".

Нацбанк снова обнаружил, что "обменники" зятя Юлии Тимошенко нарушают валютное законодательство

26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти

НБУ продолжит делать вид, что требует от "Сбербанка РФ" 94 млн грн штрафа за отмывание 3 млрд грн

26 сентября 2019 г Нацбанк сообщил, что "планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 г отменил решение НБУ о применении к А

Министр обороны Украины Загороднюк ведет бизнес с россиянами

Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО "Дискавери - бурове обладнання (Украина)" (Discovery Drilling Equi

Абромавичус из "Укроборонпрома" арендует автомобиль Volvo у бизнес-партнеров Путина

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что арендует автомобиль Volvo XC90, 2016 г выпуска, стоимостью 2 569 313 грн у

Страницы