Все новости

"Альфа Банк" подозревают в отмывании денег для "газовщиков"

Печерский райсуд Киева наложил арест на денежные средства на счетах ООО «ГК «Инвестсервис» в «Альфа-Банке».

Экс-глава ФГВФЛ Ворушилин задекларировал счета в банке Порошенко и более 300 тыс долл наличными

Уволенный с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин в декларации на 17 июля 2019 г отчитался, что:

"Мегабанк" сокращает отделения перед ликвидацией

5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение (Протокол №13) ликвидировать Киевский филиал банка.

Новая глава ФГВФЛ Светлана Рекрут имеет два MERCEDES-BENZ за 2,2 млн грн и счета в российском "Укрсоцбанке"

С 18 июля 2019 г директором-распорядителем ФГВФЛ назначена Светлана Рекрут, которая работает в Фонде с 2014 г.

СБУ подозревает Николая Лагуна в мошенничестве с деньгами "Дельта Банка" на 381 млн грн

21 июня 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам и вещам "Дельта Банка" в рамках уголовного производства 12018100060000663 от 12 февраля 2018 г по признакам

Банк Пинчука "Кредит Днепр" отмыл 346 млн грн

24 июня 2019 г следственный судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГФС в уголовном производстве №12018100010004944 о наложении ареста на счета ООО "ЛОИ" и ООО "РАМБ

ГФС нашла в "Альфа Банке" конверт-центр, который минимизировал налоги на 400 млн грн

Днепровский райсуд Киева дал следователям ГФС в рамках уголовного производства 32017100110000030 доступ к документам ООО «Айбокс», ПТ «Ломбард «Касса.ЮА», ООО «Метида», ООО «Паритет финанс», ООО «

Банк "Земельный Капитал" обналичил 148 млн грн через фиктивные фирмы

ГФС ведет досудебное расследование уголовного производства 42018101010000084 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

Банк "Конкорд" отмыл 675 млн грн

31 мая 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство прокурора относительно уголовного расследования ГБР о наложении ареста на денежные средства и ценные бумаги, которые находятся на счета

ГПУ подозревает банк "Альпари" в отмывании денег через ценные бумаги

Следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя ГПУ о доступе к документам, которые находятся во владении «АЛЬПАРИ Банка».

Банк "СИЧ" будет ликвидирован

По словам источников в НБУ, регулятор собирается вывести с рынка банк "СИЧ".

Банк Тигипко отмыл деньги оборонного бюджета

Государственным бюро расследований (ГБР) проводится расследование в уголовном производстве 62019000000000537 от 24.04.2019 г по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч 5 ст

НБУ ввел куратора в банк "СИЧ"

Банк "СИЧ" с активами 943 млн грн собирается купить экс-председатель правления "Родовид банка" Денис Горбуненко.

ГФС подозревает СК "Арсенал Страхование" в неуплате налогов на 15,7 млн грн

Следствием ГФС установлено, что служебные лица «СК «Арсенал Страхование» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг, в т. ч.

Прокуратура и СБУ проверяют клиентов банков "Альянс", "ПУМБ", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка", которые обслуживали "конверт центр" из 600 предприятий

7 июня 2019 г Днепровский райсуд Киева предоставил следователю по особо важным делам прокуратуры г Киева и оперативным сотрудникам СБУ в рамках уголовного производства 42016000000002035 доступ к д

СБУ подозревает "Райффайзен банк" в отмывании денег "Дельта Банка"

СБУ расследует обстоятельства увеличения уставного капитала "Дельта Банка", который обанкротился, а также договоры "Дельты" с другими банками, в результате чего банку якобы нанесен материальный ущ

ГБР подозревает банк и фирмы Порошенко-Кононенко в уклонении от налогов и отмывании грязных денег

Государственным бюро расследований (ГБР) ведется досудебное расследование в уголовном производстве № 62019000000000713 от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей л

ГФС считает, что "Авант-Банк" был доведен до банкротства экс-председателем правления с нанесением ущерба на 862 млн грн

"В ходе досудебного расследования установлено, что председатель и члены правления, наблюдательного совета «АВАНТ-Банка» и другие лица, совершили доведение банка до неплатежеспособности, умышленно,

СБУ подозревает банкиров "Ощадбанка", "Укргазбанка", "Укрэксимбанка" и "ОТП Банка" в краже 500 млн грн через ОВГЗ

Шевченковский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам "Укрэксимбанка" с возможностью их изъятия в рамках уголовного производства 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмо

НБУ и ФГВФЛ подозревают в нанесении убытков "Укринбанку" на 1,7 млрд грн

"В результате превышения служебных полномочий и халатности должностных лиц НБУ, ФГВФЛ, которые выразились в принятии постановления НБУ об отнесении "Укринбанка" к категории неплатежеспособных и вв

Страницы