Нацбанк выдал лицензию на обмен валют компании, связанной с банком "Инвестиций и сбережений" Лагура-Ивахива

1 октября 2019 г НБУ выдал ООО "ФК "Масон" лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Компания зарегистрирована во Львове в 2018 г.

Собственники ООО с уставным фондом (УФ) 7 млн грн Андрей и Наталья Гавриловы.

Гаврилов подставное лицо, совладелец и подписант еще около двадцати различных компаний.

Ранее он был также соучредителем ООО "ФК "ФИНБУД" с УФ 40 млн грн.

В числе совладельцев "Финбуд" Валерия Кулеба, которой принадлежит 1,9% акций банка "Инвестиций и сбережений".

Основные акционеры банка Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский.

Ивахив и Лагур совладельцы скандальной сети АЗС WOG, которая не может рассчитаться с банками по многомиллионным долгам.

Нацбанк отобрал лицензию у экс-"турчиновских" обменников.

Глава НБУ Смолий раздает валютные лицензии компаниям, которые фигурируют в уголовных делах.

Комментарии