ГПУ подозревает банк "Конкорд" в незаконной обналичке и краже бюджетных денег

5 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины.

"Следствие получило данные о деятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма, участники которого причастны к внедрению на базе АО «АКБ «Конкорд» противоправной финансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищение государственных/бюджетных средств.
 
В частности, с целью реализации своих намерений, фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц коммерческие структуры, открыли для них счета в банке «Конкорд» и наладили поступление на них безналичных денежных средств от предприятий, в т ч с государственной долей собственности.

В дальнейшем, при содействии сотрудников этого банковского учреждения, денежные средства переводятся в наличность и присваиваются", - говорится в решении суда.

31 мая 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство прокурора относительно уголовного расследования ГБР о наложении ареста на денежные средства и ценные бумаги, которые находятся на счетах в банке «Конкорд».

Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2016-2019 гг с использованием транзитно-конвертационных предприятий в этом банке составил 675 млн грн.

Основные акционеры банка "Конкорд" сестры Елена и Юлия Соседки.

Комментарии