Банк "Украинский капитал" уволил топ-менеджеров за отмывание денег

31 октября 2019 г банк "Украинский капитал" уволил заместителя председателя правления Викторию Яхонтову и начальника управления финмониторинга, члена правления Оксану Романюк.

По словам источника в банке, менеджеров уволили в связи с отмыванием денег.

СБУ подозревает "Украинский капитал" в легализации преступных доходов и незаконной обналичке.

Следствием установлено, что в 2016-2019 гг группа лиц, используя этот банк, а также компании, связанные с ООО «Укринвест Групп», организовали схему уклонения от налогов.

Основные акционеры банка Сергей Белашов (44,8%), Лилиана Белашова (19,9%) и государство Украина в лице Министерства экономики и с/х (9,9%).

С 30 августа 2019 г исполняет обязанности главы правления банка Евгений Чечиль.

Его кандидатура до сих пор не согласована в Нацбанке в связи с отсутствием безупречной деловой репутации.

Ранее Чечиль работал директором центрального отделения "Укринбанка", который обанкротился в 2015 г.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro

Комментарии