Банк, которым руководит экс-президент Виктор Ющенко, отмывает грязные деньги

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал "Альпари Банк" на 2 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Банк, в частности, осуществлял рисковую деятельность, которая заключается в проведении двумя финансовыми учреждениями в период с 02.02.2018 г до 25.05.2018 г финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн грн в два других банка по договорам на услуги инкассации. Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией уголовных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, недействительных", - говорится в пресс-релизе НБУ.

Председателем набсовета "Альпари Банка" является экс-президент Украины Виктор Ющенко.

В набсовет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.

Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, который проживает в г Дубай (ОАЭ).

На 1 апреля 2019 г активы "Альпари Банка" составляли 263,7 млн грн. Из них 192 млн грн - ценные бумаги, 33 млн грн - кредиты клиентам.

Акционерный капитал банка 232 млн грн, убыток на 1 апреля 7,7 млн грн.

Комментарии