СБУ и НБУ считают, что банк "Земельный Капитал" экс-министра Тополова отмыл деньги через "мусорные" ЦБ и занимается незаконной обналичкой

26 сентября 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Нацполиции в уголовном производстве 42017111200000142 о временном доступе к вещам и документам, находящимся во владении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Следствием установлено, что с 2016 г по настоящее время группой лиц созданы и приобретены юрлица "с целью прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные, формированию налогового кредита для других субъектов предпринимательской деятельности без осуществления хозопераций".

Указанная группа лиц в т ч манипулирует с ценами на фондовой бирже, завышая стоимость ЦБ в десятки раз.

Легализация происходит путем перечисления денег за ЦБ физлицам, которые обналичивают их  через кассы банков, а также путем погашения долговых обязательств (кредитов) третьих лиц.

"СБУ и НБУ установили в ходе проверки, что клиенты банка «Земельный капитал» ООО КУА «Кристал Эссет Менеджмент», «ВК Подряд», «Ассет-Инвест», «Сан-Ра», «Грейп», «Анвима» проводили операции по легализации уголовных доходов и незаконной обналичке через покупку-продажу «мусорных» ценных бумаг", - говорится в ходатайстве.

Эмитентами "мусорных" ЦБ выступали ЗАО СК «Гута-Украина», ЗАО «ФК «Кредит Сервис» и ЗАО «Укрбуденерготехнология».

Основной владелец банка "Земельный Капитал" Виктор Тополов, экс-министр угольной промышленности.

ГФС подозревает, что банк обналичил 148 млн грн через фиктивные фирмы.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro

Comments