"Аккордбанк" министра финансов Маркаровой помог компаниям, записанным на покойника, уклониться от налогов в особо крупных размерах

21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов "Аккордбанка".

Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.

Следствием установлено, что "ряд сомнительных субъектов хозяйствования", а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги "по произвольному" формированию налогового кредита.
 
Директором этих компаний числится одно и то же лицо.

"По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн", - говорится в решении суда.

Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».

В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в "Аккордбанке".

Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

"Аккорд" кредитует физлиц под 110,7% годовых.

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro

Comments