Все новости раздела - Банки

Проминвестбанк попал в руки друзей Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко при помощи своего бизнес-партнера Валерии Гонтаревой, ее «ручного» исполнителя первого заместителя Нацбанка Катерины Рожковой и председателя пра...

читать далее
Эпизод 2. Конвертационные центры министра Маркаровой

Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что министр финансов Оксана Маркарова незадолго до пр...

читать далее
Афера Приватбанка и компании «Астерс Консалт» на 600 млн гривен

Государственный Приватбанк на протяжении нескольких лет под видом консультационных услуг выводит сотни миллионов гривен на юридическую компанию «Астерс Консалт».

читать далее
ФГВФЛ отверг юристов, обличивших Лагуна. Конкурс может выиграть компания, связанная с коррупционерами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц хочет привлечь связанную компанию, для сопровождения иска по Дельта банку.

читать далее
Гриценко с Рожковой покрывают в Укрэксимбанке «мойку» денег под контролем Елагиной

Руководитель комплаенс-контроля Укрэксимбанка Жанна Елагина в ходе служебного расследования была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.

читать далее
Как Ощадбанк на пару с Фиалой незаконно отжимают недвижимость и на деньги кидают

ООО «Торгово-логистический комплекс» Арктика» (далее ООО «ТЛК Арктика») в 2011 году построил и ввел в эксплуатацию логистические склады стоимостью около 300 млн. гривен.

читать далее
Банкир-кидала Омельяненко

Бывший член набсовета Укргазбанка Алексей Омельяненко несколько раз кинул на деньги своего бизнес-партнера Василия Горбаля, а все награбленное имущество (это десятки квартир, домов, ма...

читать далее
Смолий заключал фиктивные договоры аренды недвижимости для получения преступных денег

Председатель Национального банка Яков Смолий замешан в фиктивных схемах на внушительные суммы.

читать далее
Андрей Пышный украдет 28 млн гривен из Ощадбанка
Андрей Пышный украдет 28 млн гривен из Ощадбанка

Ощадбанк собрался проводить аукцион стоимостью 28 млн гривен, прописанный под одну компанию. Банк фигурирует вместе с ней в уголовном производстве по хищению в ходе госзакупок по IT-направлени...

читать далее
Как член набсовета Укргазбанка Омельяненко украденные деньги в аграриев вложил

История о разворовывании «Укргазбанка» членом наблюдательного совета Алексеем Омельяненко нашла свое продолжение.

читать далее

Страницы