Ставка Насирова не сыграла

Альфа-Банк и подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях для он-лайн казино.

По моим данным, Генпрокуратура расследует дело о работе нелегальных он-лайн казино, фигурантами которого выступают Альфа-Банк, букмекерская контора "Пари-Матч" и близкая подруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Следователи по особо-важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях Альфа-Банка, а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны - фактического контролера платежной системы "ЛеоГейминг-Пей" Алены Дегрик.

Госпожу Дегрик знают, как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова. Их общий ребенок носит имя Лев, - по имени котрого и названа соответствующая платежная система и компания "ЛеоГейминг".  Структуры под зонтиком "ЛеоГейминг" предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора "Пари-Матч" господина Швиндлермана.

Согласно имеющейся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении гражданки Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия,  гражданка Дегрик совместно с гражданином Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц "создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электроннных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями".

Согласно имеющейся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса УкраиныСогласно имеющейся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса УкраиныСогласно имеющейся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса Украины

Если говорить проще, фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операция по приобретению и выводу валюты из страны - использовали "Альфа-Банк Украина", который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и Ко и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний.

Цена вопроса только по "Пари-Матч" - 2,5 млрд. грн. в год.

По моим данным, "крышеванием" этой операции занимались как топ-менеджеры "Альфа-Банка Украина" (об этих операциях осведомлено все правление банка, но отвечает за них Владислава Гузенко) Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу Альфа-Банка Украина, так и должностные лица Национального банка Украины - которые должны осуществлять контроль за валютными операциями банков, и проверять основания для покупки валюты. Которых, в данном случае, не просто не существует - Нацбанк своими разъяснениями в адрес "Украинской Национальной лоттереи" сообщил, что деятельность он-лайн казино (азартных игр) запрещена.

Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с Альфа-Банком - может быть связано с родственными отношениями между госпожой Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия - кумы.

Об активной вовлеченности руководства НБУ в фиктивные валютные операции и обеспечение деятельности он-лайн казино может говорить и тот факт, что ключевой банк для расчетов между платежными системами в схеме - банк "Центр" - имеет фиктивного владельца (гражданин Франции Хамед). Что явно не вяжется с заявлениями руководства НБУ о "прозрачности системы".

Я обратился с соответствующими вопросами в Нацбанк, Альфа-Банк Украина и к госпоже Дегрик и опубликую их позиции.

Аватар пользователя alex
Александр Дубинский

Похожие материалы

Загрузка...

Комментарии